المخاطر المتزايدة- توجيهات UKGC الجديدة لمكافحة غسيل الأموال في الكازينوهات

مع القدرة الكبيرة تأتي المسؤولية الكبيرة، وهذا المبدأ الذي ولد في هوليوود ينطبق تمامًا على المشغلين المرخصين من قبل لجنة المقامرة في المملكة المتحدة (UKGC).

تتطلب المشاركة في أحد أكثر أسواق المقامرة تطوراً وذات قيمة عالية في العالم التزامًا هائلاً بحماية أعلى مبادئ سلامة اللاعبين. ويشمل ذلك البقاء في طليعة اتجاهات المخاطر التي تواجه الصناعة.

بصفتها جهة تنظيمية، تتحمل UKGC مسؤولية إبلاغ المساهمين بأي تطورات في عالم الجريمة وإصدار إرشادات حول كيفية تجنبها، وتحسين المشهد التنظيمي وفقًا لذلك مع شروط الترخيص ومدونات الممارسة.

في أعقاب بعض إجراءات الإنفاذ الأخيرة ضد المشغلين لخرقهم شروط ترخيص مكافحة غسل الأموال والمسؤولية الاجتماعية، قامت UKGC بتحديث ملفاتها الشخصية بشأن المخاطر التي تواجهها شركات المراهنة.

خدمات صرف العملات الأجنبية

أولاً في القائمة، نصحت UKGC الكازينوهات المرخصة عن بعد وغير البعيدة المزودة بمرافق أعمال خدمة الأموال (MSB) بممارسة العناية الواجبة المعززة بالعملاء.

وقالت UKGC إن نشاط MSB يشكل خطرًا متزايدًا لغسل الأموال غير المشروع من خلال السماح بإيداع أوراق نقدية كبيرة من العملات الأجنبية. وطلبت الجهة التنظيمية من المشغلين الذين لديهم مرافق MSB توخي الحذر الشديد بشأن بيع الأوراق النقدية عالية القيمة بأي عملة، وخاصة أوراق 500 يورو.

بمجرد تنفيذ الضوابط المناسبة، يجب مراجعتها بانتظام لتبقى فعالة.

الذكاء الاصطناعي

هناك اتجاه مقلق آخر يظهر من أعماق العالم السفلي وهو استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لخداع عمليات التحقق من اعرف عميلك والعناية الواجبة بالعملاء عن طريق إنشاء مستندات مزيفة ومقاطع فيديو تزييف عميق ومبادلات الوجه.

لتقليل خطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، توصي UKGC المشغلين بإبقاء الموظفين مدربين جيدًا على تقييم وتحديد مستندات الذكاء الاصطناعي المزيفة.

ومع ذلك، لم يتم تقديم أي خطوات محددة بشأن ما قد يستلزمه هذا التدريب، وهو أمر مفهوم نظرًا للتقدم السريع والابتكارات اليومية المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي.

الألعاب المرخصة على مواقع غير مرخصة

في أعقاب الضجة الدائرة حول اكتشاف UKGC لبعض ألعاب الكازينو المرخصة التي تظهر على مواقع ويب غير مرخصة في وقت سابق من هذا العام، أضافت الجهة التنظيمية كذلك أن أي عمل يتم إجراؤه مع منصات غير قانونية يعرض المشغلين لخطر تلقي أموال من أنشطة غير مشروعة.

عند تقديم المشورة بشأن مسار العمل الإضافي، ذكّرت اللجنة المشغلين بمراقبة جميع علاقاتهم التجارية بفعالية للتأكد من أنهم غير متورطين في الخدمات غير القانونية المقدمة للمستهلكين البريطانيين.

تضمنت نصيحة أخرى المشاركة الاستباقية مع UKGC لوضع استراتيجية تخفيف تعاونية. يشير باقي قائمة الإرشادات المحدثة إلى الأصول المشفرة ومراكز الترفيه للكبار وألعاب الانهيار.